股票代码：003043        股票简称：华亚智能              公告编号：2025-003 转债代码：127079        转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司           对于不向下修正“华亚转债”转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息走漏内容的真是、准确和竣工，莫得虚 假纪录、误导性请问或要紧遗漏。    相等教唆： 有十五个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正 条件。 董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的 时辰从 2025 年 1 月 8 日入手磋议，若再次触发“华亚转债”转股价钱向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华亚转债”转股价钱的向下修 正职权。    一、可酌量公司债券的基本情况    （1）可酌量公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可酌量公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公树立行了 3,400,000 张可酌量公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 34,000.00 万元。    （2）可酌量公司债券上市情况    经深圳证券往复所“深证上〔2023〕14 号”文快活，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌往复，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可酌量公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已矣之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个往异日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    阐扬：可酌量公司债券转股期限入手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，本体入手日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可酌量公司债券转股价钱的调节    本次刊行的可酌量公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募阐扬书 公告日前二十个往异日公司 A 股股票往复均价和前一个往异日公司 A 股股票交 易均价。    凭证公司 2022 年年度鼓吹大会审议通过的利润分拨决策，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调节为 68.99 元/股，计 算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调节后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会提议向下修正可酌量公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会凭证《召募阐扬书》中关系条件办理该次向下修正可酌量公司债券转股价钱 关系事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修 正可酌量公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元 /股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起奏效。    凭证公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过的利润分拨决策，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调节为 55.44 元/股， 磋议历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。 调节 2024 年死一火性股票激发筹算关系事项的议案》《对于向激发对象初次授予 死一火性股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。凭证《召募说 明书》刊行条件以及中国证监会对于可酌量公司债券刊行的关联要领，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股调节为 54.89 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起奏效。 股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买关系 金钱，即共计向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，凭证《召募阐扬书》刊行条件以及中国证 监会对于可酌量公司债券刊行的关联要领，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股调节为 54.05 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起奏效。 共 7,247,436 股，凭证中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记肯求受理证据书》，公司本次非公树立行新股数目为 刊行条件以及中国证监会对于可酌量公司债券刊行的关联要领，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股调节为 52.92 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 11 月   二、可转债转股价钱向下修正条件   凭证《召募阐扬书》的商定，公司本次刊行可酌量公司债券转股价钱向下修 正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可酌量公司债券存续时辰，当公司股票在职意运动三十个往复 日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可酌量公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往异日公司股票往复均价和前 一往异日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往异日按调节前的转股价钱和收盘价磋议，在转股价钱调节日及之后的往复 日按调节后的转股价钱和收盘价磋议。   （2）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等关联信息。 从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股肯求并 实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，酌量股份登记 日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。      三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬   截止 2025 年 1 月 7 日下昼收盘，公司股票在职意运动三十个往异日中已有 十五个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正条 件。 事会决定不向下修正“华亚转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的时辰从 时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“华亚转债”转股价钱的向下修正权 利。      四、其他事项   投资者如需了解“华亚转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月      特此公告！                          苏州华亚智能科技股份有限公司                                          董事会