浙江新中港热电股份有限公司 “新港转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议         会议尊府                            目     录      “新港转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议应知   为了爱护浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）                             “新港转债”全 体债券抓有东说念主的正当权益，确保本次债券抓有东说念主会议告成召开，把柄《中华东说念主民 共和国公国法》       （以下简称“《公国法》                 ”）、                   《浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可编削公司债券召募说明书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可编削公司 债券抓有东说念主会议规定》的干系章程，特制定本应知。 或其代理东说念主的正当权益，除出席会议的债券抓有东说念主或其代理东说念主、公司董事、监事、 高档科罚东说念主员、证券事务部责任主说念主员、公司聘用的讼师以及公司邀请的东说念主员外， 公司有权拒却其他东说念主员进入会场。 等各项法定权柄。条目在会上发言的债券抓有东说念主或其代理东说念主，应当事前向董事会 文告进行登记，由公司融合安排发言妥协答。会议进行中条目发言的债券抓有东说念主 或其代理东说念主，应起初向会议主抓东说念主提议央求，并经主抓东说念主同意后方可发言。 代理东说念主就每一议案发言不超越 3 次，每次发言不超越 3 分钟。主抓东说念主可安排公司 董事、监事和高档科罚东说念主员等回报问题，与本次债券抓有东说念主会议议题无关或将泄 露公司交易机密或可能损伤公司、鼓舞利益的质询，会议主抓东说念主或其指定的干系 东说念主员有权拒却回报。 席会议的债券抓有东说念主或其代理东说念主以记名投票方式表决。 规律领路议议程、扰乱公司和其他债券抓有东说念主或其代理东说念主的正当权益的活动，会 议责任主说念主员有权赐与制止，并实时报干系部门处理。 出具法律宗旨书。        “新港转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议议程      一、现场会议时辰及场所      二、会议方式   现场与通信表决迎合股的方式      三、会议出席对象 分公司登记在册的“新港转债”的债券抓有东说念主。上述债券抓有东说念主均有权出席本次 会议，并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和参加表决，该代理东说念主不消是“新 港转债”债券抓有东说念主。      四、会议主抓东说念主   董事长谢百军先生      五、会议议程 序号                            议案称号 律宗旨书 议案一：           对于变更部分召募资金投资项缠绵议案 诸君债券抓有东说念主及债券抓有东说念主代理东说念主：   “向陌桑当代茧业供热管说念及配套管线模式”                      （以下简称“原模式”）原缠绵 使用召募资金金额 5,114.83 万元，放手 2024 年 12 月 23 日原模式已干预召募资 金 856.47 万元，原项缠绵 2 条管线已达到预定可使用景色。   该模式原联想拓荒 3 条管说念，其中包含 1 条干线管说念（曹娥江网架后至陌桑 当代茧业）、1 条配套辅线供热管说念（陌桑当代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖 段供热管说念（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容模式。放手当今，配套辅 线供热管说念和原艇湖段供热管说念扩容已拓荒已矣并干预入手，已基本甘心嵊州陌 桑当代茧业有限公司（以下简称“陌桑当代茧业”）当今的用热需求。   把柄客户实质供热需求情况，基于严慎性原则，为确保公司召募资金高效规 范使用，原项缠绵 1 条干线管说念（曹娥江网架后至陌桑当代茧业）尚未拓荒本质。   为普及召募资金的使用成果，把柄公司政策布局及业务缠绵，并合股商场环 境变化和公司募投项缠绵实质情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外， 公司拟将原模式未干预召募资金及累计产生的利息收益诡计 4,348.86 万元（具 体以转出当日召募资金专户余额为准）全部干预“向嵊州经济开发区浦口片区新 建供热管说念模式”（以下简称“新模式”）。本次变更投向的召募资金（含利息收 益）约占公司公开刊行可编削公司债券召募资金净额的 12.09%。   新模式投资总和预测为 6,342.46 万元，其中拟以召募资金干预 4,348.86 万元，其余由公司以自有或自筹资金干预，本质主体为公司。为甘心位于嵊州经 济开发区浦口街说念的绍兴弗迪电板有限公司等多家工业企业的用热需求，通过架 空、地埋、管沟、顶管、网架及桥下架旷地埋迎合股的敷设方式，拓荒全长约 兴弗迪电板有限公司厂区内，沿路分出通往“劳密”区块和嵊州陌桑高科股份有 限公司等其他工业客户的供热管说念。   综上，公司本次变更募投模式，是公司在空洞考虑公司往时发展政策、商场 需求等多方面身分及终了效益最大化后的审慎考虑，故意于普及召募资金使用效 率，相宜公司发展政策缠绵和实质谋略情况。    具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体浮现的《对于变更部分召募资金投资项缠绵公告》（公告编号：    本议案依然公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过，现提请债券抓有东说念主会议审议。                              浙江新中港热电股份有限公司董事会