证券代码：688589         证券简称：力合微           公告编号：2025-004 转债代码：118036         转债简称：力合转债           深圳市力合微电子股份有限公司  对于“力合转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件                     的请示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性叙述 或者要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完好意思性承担法律包袱。   紧迫本色请示：   ●转股价钱：36.08 元/股   ● 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日   ● 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 （即 30.67 元/股），存在触发《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发 行可调理公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中司法的转股 价钱向下修正条件的可能性。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。   把柄《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 12 号——可调理公司债券》 的联系司法，公司可能触发可调理公司债券转股价钱向下修正条件的关连情况公 告如下：   一、可转债刊行上市大约   经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2023〕1070号”文甘心注册，公司 于2023年6月28日向不特定对象刊行可调理公司债券380.00万张，每张面值100元， 刊行总数38,000.00万元，期限为自愿行之日起六年，即自2023年6月28日至2029 年6月27日。   经上海证券走动所“自律监管决定书〔2023〕155号”文甘心，公司38,000.00 万元可调理公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌走动，债券简称“力合转 债”，债券代码“118036”。   把柄联系司法和《召募评释书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024 年1月4日起可调理为本公司股份，运行转股价钱为43.78元/股。   因公司办理完成2021年结束性股票激勉操办第二个包摄期的股份登记手续， “力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起调理为43.72元/股，具体本色详见公 司于2023年9月28日涌现于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转 换公司债券“力合转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-067）。   因公司实施2023年年度权力分拨决议，“力合转债”的转股价钱自2024年5月 易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权力分拨调理“力合转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。   因公司办理完成2021年结束性股票激勉操办第三个包摄期及2023年结束性 股票激勉操办第一个包摄期的股份登记手续，“力合转债”的转股价钱自2024年12 月2日起调理为36.08元/股，具体本色详见公司于2024年11月29日涌现于上海证券 走动所网站（www.sse.com.cn）的《对于“力合转债”转股价钱调理暨转股停复 牌的公告》（公告编号：2024-097）。   二、可调理公司债券转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调理公司债券存续本事，当公司 A 股股票在职意集结三十 个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的推进应当躲闪。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价 和前一个走动日公司 A 股股票走动均价。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调理日及之后的走动 日按调理后的转股价钱和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息涌现媒体上刊登关连 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股肯求并践诺修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调理股份登记日 之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 3 日，公司股票已有 10 个走动日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.67 元/股），存在触发《召募评释书》中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。若将来集结十九个走动日内有五个走动日 公司股票收盘价不息低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“力合转债”的转股 价钱向下修正条目。   把柄《上海证券走动所上市公司自律监管带领第 12 号——可调理公司债券》 等关连司法，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一走动日开市前涌现修正或者不修正 可转债转股价钱的请示性公告，并按照召募评释书的商定实时履行后续审议步调 和信息涌现义务。   四、风险请示   公司将把柄《召募评释书》的商定和关连法律法则要求，于触发“力合转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。 敬请雄壮投资者轻柔公司后续公告，提防投资风险。   五、其他事项   投资者如需了解“力合转债”的其他关连本色，可查阅公司于 2023 年 6 月 份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募评释书》。敬请雄壮投资者 提防投资风险。   特此公告。                          深圳市力合微电子股份有限公司董事会